Diploma

 Según Modalidad

 Privado/Bonificado

 Presencial / Online

OBJETIVOS:

• Cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
• Saber cuáles son las obligaciones que dichas entidades tienen que cumplir.
• Conocer la normativa vigente relacionada con la materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tanto a nivel nacional como internacional.
• Analizar los riesgos principales a los que se enfrentan al establecer relaciones de negocio con sus clientes y sean capaces de diseñar políticas y procedimientos internos en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

CONTENIDO:

TEMA 1: Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Introducción.

• Concepto y características de blanqueo de capitales.
• Concepto y características de la financiación del terrorismo.
• Evolución del blanqueo de capitales.
• Fases del blanqueo de capitales. Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
• Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.

TEMA 2: Normativa para la prevención de blanqueo de capitales.

• Introducción.
• Evolución normativa.
• Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
• Normativa Europea o comunitaria.
• Organismos de regulación y supervisión Introducción. 
• Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
• Unidades de Inteligencia Financiera.

TEMA 3: Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales. 

• Sujetos obligados Introducción.
• Los sujetos obligados y sus características principales.
• Diligencia debida y comunicación de operaciones Introducción.
• Diligencia debida.
• Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
• Control interno en la prevención de blanqueo de capitales Introducción.
• Medidas de control interno.
• Examen por un experto externo. 
• Formación de empleados. 
• Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 
• Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
• Medidas específicas de control y protección.
• Régimen sancionador Introducción.
• Órganos centralizados de prevención.
• Protección de datos de carácter personal.
• Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
• Infracciones y sanciones.
• Supuestos o situaciones especiales Introducción.
• Movimientos de medios de pago.
• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
• Sucursales, filiales y grupos empresariales.
• Personas con responsabilidad pública.
• Métodos de prevención y evaluación del riesgo Introducción.
• El enfoque basado en el riesgo. Políticas para conocer al cliente (KYC).
• Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.